การใช้คนไทยถือแทนในที่ดินหรือบริษัทเป็นความผิดอาญาร้ายแรง
ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 การใช้คนไทยเป็นนอมินีหลบเลี่ยงข้อจำกัดของคนต่างด้าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับ 100,000–1,000,000 บาท และบังคับจำหน่ายทรัพย์สิน
• "ใครๆ ก็ทำ ปลอดภัย" • ตั้งบริษัทไทยโดยให้คนไทยถือ 51% แบบไม่ทำอะไร • ผู้ถือหุ้นไม่เคยประชุม ไม่ลงทุน ไม่รับปันผล • สัญญากู้ให้ผู้ถือหุ้นไทยลงนามไว้ล่วงหน้า • ทนายเร่งให้ตัดสินใจเร็ว • จ่ายเงินสดไม่มีใบเสร็จ
• ซื้อคอนโด (ไม่เกิน 49% ของอาคาร) — ถูกกฎหมายสำหรับต่างชาติ • เช่าที่ดิน 30 ปี จดทะเบียน (ไม่ต้องสัญญาต่ออายุ) • คู่สมรสไทยถือครอง โดยประกาศแยกสินสมรส • บริษัท BOI ที่มีการประกอบกิจการจริง • วีซ่า LTR ผู้พำนักระยะยาว